| 主講老師： | 熊英 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
|
| 課程簡(jiǎn)介： | 針對(duì)企業(yè)的迫切需求，特推出從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)建立內(nèi)控、實(shí)施內(nèi)控的課程。教您如何建立必要的職責(zé)分工、工作程序等制度，夯實(shí)業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控建設(shè)，形成互相牽制、互相監(jiān)督的內(nèi)部控制環(huán)境。課程具有較強(qiáng)的實(shí)用性和操作性，旨在提高企業(yè)員工的內(nèi)控規(guī)范意識(shí)，并加強(qiáng)監(jiān)督和執(zhí)行力，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和安全性。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-10-24 11:35 |
【課程背景】
2021是中國(guó)的內(nèi)控年。2020年上市公司違規(guī)被證監(jiān)會(huì)處罰案例中，基本聚焦在銷售、合同、采購(gòu)、資金環(huán)節(jié)。
在企業(yè)在具體實(shí)施操作過程中，由于行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)的差異，如何在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)落實(shí)內(nèi)控的作用，成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者面臨的難題。我們一致認(rèn)為體系是基礎(chǔ)，實(shí)操才是根本，先進(jìn)的理論體系如果不能付諸行動(dòng)，也只是沒有生命的理論。
【建議學(xué)員】
1) 財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān)
2) 財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理
3) 各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管
4) 各部門內(nèi)控、內(nèi)審人員
【時(shí)間安排】根據(jù)需求選擇業(yè)務(wù)循環(huán)，決定時(shí)間安排
【課程收益】
【業(yè)務(wù)循環(huán)】了解內(nèi)控體系的主要業(yè)務(wù)循環(huán)，明確業(yè)務(wù)循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)
【業(yè)務(wù)循環(huán)】掌握采購(gòu)、銷售、合同、資金活動(dòng)、倉(cāng)儲(chǔ)與存貨等環(huán)節(jié)的內(nèi)控實(shí)務(wù)
【風(fēng)險(xiǎn)管理】通過風(fēng)險(xiǎn)底稿梳理方法，讓您豁然開朗
【案例實(shí)操】通過完善內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平
【課程大綱】（根據(jù)需求、行業(yè)屬性選擇各業(yè)務(wù)循環(huán)）
一、上市公司內(nèi)控違規(guī)案例 – 2020年
- 內(nèi)控缺陷對(duì)比分析 – 2007 – 2019年
- 黑天鵝與灰犀牛 – 缺陷領(lǐng)域前十名
- 2020年9個(gè)經(jīng)典內(nèi)控違規(guī)案例
1) 002611 – 東方精工
2) 000969 – 安泰科技
3) 600093 – ST易見
4) 603577 – 匯金通
5) 002586 – ST 圍海
6) 603959 – 百利科技
7) 600847 – 萬里股份
8) 603991 – 至正股份 – 單據(jù)！
9) 田中精機(jī) -失控 (A股最誠(chéng)實(shí)董事龔倫勇– 母子公司的管控）
- 2021年內(nèi)控違規(guī)案例 - 融資租賃項(xiàng)目失敗 - 北京一國(guó)企經(jīng)理領(lǐng)刑3.5年
二、銷售交易環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 解讀企業(yè)銷售利益鏈條的閉環(huán)
- 案例分析 – 根據(jù)不同行業(yè)屬性選取
- 銷售風(fēng)險(xiǎn)和表現(xiàn)形式
- 循環(huán)常見問題分析
- 流程及控制點(diǎn)分析
- 實(shí)務(wù)操作：練習(xí)編寫銷售環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)矩陣
三、供應(yīng)鏈管理模式下的采購(gòu)控制 （根據(jù)需求備選模塊）
- 供應(yīng)鏈管理模式下的采購(gòu)控制 - 五要素
- 模式對(duì)比
- 供應(yīng)鏈采購(gòu)管理的實(shí)施重點(diǎn) – 概述
- 案例 - 戴爾的“零庫(kù)存”
- 案例 - 伯靈頓
四、采購(gòu)及付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 采購(gòu)流程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
- 2020年的重大舞弊案件 – 大疆10億損失反腐敗事件
- 采購(gòu)環(huán)節(jié)的游戲規(guī)則
- 循環(huán)常見問題分析
- 流程及控制點(diǎn)分析
- 實(shí)務(wù)操作：練習(xí)編寫采購(gòu)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)矩陣
五、資金活動(dòng)的內(nèi)部控制
- 資金風(fēng)險(xiǎn)
- 資金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
- 集團(tuán)資源統(tǒng)籌管理體系
- 資金風(fēng)險(xiǎn)管理
- 智能投資風(fēng)險(xiǎn)管理
- 實(shí)務(wù)操作：練習(xí)編寫資金管理活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)矩陣
-
六、倉(cāng)儲(chǔ)管理與存貨管理
- 存儲(chǔ)合理化、存貨控制
- 英邁公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理
- 晉億公司的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)
- 四川長(zhǎng)虹公司的倉(cāng)儲(chǔ)信息化管理
- 德國(guó)郵政零件中心倉(cāng)庫(kù)的建立與管理
- 新華公司的庫(kù)存管理
- 雀巢公司的VMI管理系統(tǒng)
七、資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制
- 制度流程劃分
- 循環(huán)常見問題分析 （固定資產(chǎn)、存貨）
- 流程及控制點(diǎn)分析
- 實(shí)務(wù)操作：練習(xí)編寫資產(chǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)矩陣
|
|
|
|
|
|
|
|
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)