| 主講老師： | 康榮燦 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 系統(tǒng)管理部分負(fù)責(zé)處理欺詐監(jiān)控，參數(shù)管理，交易查詢，規(guī)則管理。它維護(hù)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定。風(fēng)險(xiǎn)管理部門操作員通過系統(tǒng)管理模塊對(duì)欺詐交易進(jìn)行處理，負(fù)責(zé)連接案件管理系統(tǒng)，通過系統(tǒng)管理將可疑交易提交給案件管理系統(tǒng)進(jìn)行下一步的處理。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-09-13 15:01 |
課程背景
近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》將反電詐工作提升至立法的高度。在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及反洗錢方面，銀行的開戶環(huán)節(jié)是“預(yù)防第一步”，因此中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管對(duì)網(wǎng)點(diǎn)人員審核有效證件及人像識(shí)別等客戶盡職調(diào)查的具體工作要求日趨嚴(yán)格，指導(dǎo)文件包含“261號(hào)文”、“302號(hào)文”“117號(hào)文”等，旨在加強(qiáng)賬戶管理，特別強(qiáng)調(diào)賬戶全生命周期的管理。“風(fēng)險(xiǎn)為本”、“了解你的客戶”是銀行柜面操作的指導(dǎo)守則。
培訓(xùn)對(duì)象：柜面人員、廳堂人員、網(wǎng)點(diǎn)主任、網(wǎng)點(diǎn)檢輔人員
培訓(xùn)時(shí)間：3-6小時(shí)
培訓(xùn)方式
1、 互動(dòng)式教學(xué)（分組教學(xué)）
2、 案例式教學(xué)（以大量咨詢案例為依托）
3、 討論式教學(xué)（以學(xué)員回答、提問為主，講師講解為輔）
【課程大綱】
根據(jù)中國(guó)人民銀行文件銀發(fā)【2015】（392）號(hào)梳理柜面常見有效證件及輔助證件分類
第一講 境內(nèi)居民證件審核
1、 身份證
→ 身份證聯(lián)網(wǎng)核查異常情況
→ 身份證照片與聯(lián)網(wǎng)核查照片不一致
→ 聯(lián)網(wǎng)核查特殊異常情況合規(guī)指引
→ 身份證真實(shí)性審核
→ 身份證破損等異常審核情況分析
→ 身份證有效期異常問題分析（案例）
→ 關(guān)于客戶堅(jiān)持使用舊身份證辦理業(yè)務(wù)案例合規(guī)指引
→ 常見繼承支取業(yè)務(wù)合規(guī)指引（繼承公證書審核，小額遺產(chǎn)繼承業(yè)務(wù)）
→ 常見特殊群體代理業(yè)務(wù)（殘疾人證指定監(jiān)護(hù)人認(rèn)定）
→ 臨時(shí)身份證快速鑒別
第二講 國(guó)外有效證件
1、外國(guó)護(hù)照標(biāo)準(zhǔn)審核流程
→ 資料頁(yè)快速鑒別方法
→ 簽證頁(yè)的審核
→ 出入境章的審核
2、柜面常見護(hù)照業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作（結(jié)合公安部、中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)等相關(guān)規(guī)定）
→ 新、舊護(hù)照更替號(hào)碼不一致案例
→ 境外委托代理文書審核及相關(guān)問題解析（案例）
→ 中國(guó)長(zhǎng)期簽證外國(guó)人居留許可問題解析
3、中國(guó)華僑使用中國(guó)護(hù)照辦理業(yè)務(wù)
→ 常見各國(guó)外國(guó)人永久居留證件樣式及快速鑒別（案例）
4、中國(guó)綠卡
→ 新版中華人民共和國(guó)外國(guó)人永久居留身份證合規(guī)辦理（案例）
第三講 港、澳、臺(tái)居民證件
1、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證及臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
→ 新版港澳通行證及臺(tái)胞證快速識(shí)別方法
2、柜面常見業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)
→ 港澳臺(tái)居民代理開戶業(yè)務(wù)解析
→ 涉及港澳臺(tái)居民存量賬戶信息變更業(yè)務(wù)解析
3、港澳臺(tái)居民居住證
→快速識(shí)別
→合規(guī)辦理
第四講、軍人證件
1、軍人證件的防偽及審查要素
→ 軍人、武裝警察客戶證件真?zhèn)舞b別
第五講 對(duì)公證件
1、對(duì)公證件的審核
→ 對(duì)公證件快速識(shí)別方法
→ 國(guó)家平臺(tái)及第三方平臺(tái)核驗(yàn)技巧分析
→ 上門開戶風(fēng)險(xiǎn)防范
→ 非自然人客戶開戶可疑情形特征梳理
2、受益所有人識(shí)別
→ 華為公司受益所有人識(shí)別流程梳理
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