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- 銀行機(jī)構(gòu)《有效證件鑒別》
- 【課程目標(biāo)】
1、學(xué)習(xí)和增強(qiáng)學(xué)員對(duì)證件的真假和有效性識(shí)別的重要意義;
2、從業(yè)務(wù)合規(guī)、反洗錢(qián)、反電信詐騙等方面,認(rèn)識(shí)客戶(hù)身份識(shí)別的義務(wù)和盡調(diào)措施;
3、通過(guò)嚴(yán)格合規(guī)的審查,快速確認(rèn)各類(lèi)證件的真假和有效性;
4、使用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ),描述證件的防偽特征和可疑證件的相關(guān)問(wèn)題;
5、敏銳發(fā)現(xiàn)、規(guī)范處置、有效防范涉及假證和無(wú)效證件的相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
- 2023-03-20 10:50
- 主講老師:陳國(guó)輝 課時(shí)安排:0.5-1天,6小時(shí)/天
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面議
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