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銀行機(jī)構(gòu)《人像快速識(shí)別》

主講老師: 陳國(guó)輝 陳國(guó)輝

主講師資:陳國(guó)輝

課時(shí)安排: 0.5-1天,6小時(shí)/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 【課程目標(biāo)】 1、學(xué)習(xí)和掌握金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別要求與操作規(guī)范; 2、學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí)人工識(shí)別人證一致性的必要性; 3、通過對(duì)比客戶相貌與證件照片,快速識(shí)別人證一致性; 4、使用專業(yè)術(shù)語(yǔ),描述客戶相貌與證件照片明顯且具體相貌特征差異; 5、敏銳發(fā)現(xiàn)、規(guī)范處置、有效防范人證不符的相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-03-20 10:45

2021版銀行機(jī)構(gòu)《人像快速識(shí)別》課程大綱

 

【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)柜面人員、客戶經(jīng)理等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及合規(guī)管理人員

【課程時(shí)長(zhǎng)】3-6小時(shí)

【課程目標(biāo)】

1、學(xué)習(xí)和掌握金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別要求與操作規(guī)范;

2、學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí)人工識(shí)別人證一致性的必要性;

3、通過對(duì)比客戶相貌與證件照片,快速識(shí)別人證一致性;

4、使用專業(yè)術(shù)語(yǔ),描述客戶相貌與證件照片明顯且具體相貌特征差異;

5、敏銳發(fā)現(xiàn)、規(guī)范處置、有效防范人證不符的相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

【主要內(nèi)容】

一、金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別義務(wù)與業(yè)務(wù)操作規(guī)范

二、冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例

    、人像快速識(shí)別方法

    四、人證一致性鑒別實(shí)操訓(xùn)練與案例測(cè)試

    五、課程總結(jié)與學(xué)員問題解答

【課程大綱】

一、金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別義務(wù)與業(yè)務(wù)操作規(guī)范

1、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合規(guī)要求

2、金融機(jī)構(gòu)反洗錢與防范電信詐騙的主要內(nèi)容與履職要求

3、客戶身份識(shí)別的內(nèi)容與方法

4、人像識(shí)別系統(tǒng)的問題

5、人工識(shí)別人證一致性的必要性

二、冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例

        1、人像識(shí)別圖片案例分析

        2、視頻分享:冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例

        3、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和方法

        4、案例分析:客戶證件遺失被不法分子冒用到銀行辦理業(yè)務(wù)

        5、責(zé)任歸屬:冒名業(yè)務(wù)責(zé)任歸屬的法律法規(guī)依據(jù)

三、人像快速識(shí)別方法

(一)經(jīng)常遇到客戶相貌變化的情形與識(shí)別難點(diǎn)

            1、自然和非自然變化

                胖瘦、發(fā)型、化妝、配飾、病理、整容、其他原因

            2、對(duì)比本人與照片相貌時(shí)的注意事項(xiàng)

(二)人像快速識(shí)別方法

            1、臉型的對(duì)比

            (1)臉型的構(gòu)成部分、分類和識(shí)別方法

                1)臉型的構(gòu)成

                2)臉型的分類

                3)發(fā)際線的類型

                4)前額的類型

                5)下巴的類型

            2、五官之間位置關(guān)系和搭配比例的對(duì)比

            (1)三庭五眼

            (2)橫向縱向

            3、五官的具體特征對(duì)比

                眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等五官細(xì)節(jié)特征

            案例分析:客戶照片與證件照片對(duì)比測(cè)試和分析

(三)冒用他人證件的可疑點(diǎn)

(四)發(fā)現(xiàn)嫌疑該如何應(yīng)對(duì)

(五)人像快速識(shí)別的客觀條件和注意事項(xiàng)

四、人證一致性鑒別實(shí)操訓(xùn)練與案例測(cè)試

五、課程總結(jié)與學(xué)員問題解答

(內(nèi)容結(jié)束)

 
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