主講老師: | 陳國(guó)輝 | |
課時(shí)安排: | 1天,6小時(shí)/天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 【課程目標(biāo)】 1、了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念、類型和方式,認(rèn)識(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博和洗錢行為的危害; 2、學(xué)習(xí)“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反洗錢的工作原則和主要防范措施,改進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度,增強(qiáng)各崗位人員識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力; 3、梳理各金融機(jī)構(gòu)在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反洗錢工作方面存在的主要問題,提高金融機(jī)構(gòu)履職義務(wù)的合規(guī)性和有效性; 4、通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢可疑案例分析,強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反洗錢的工作履職能力。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-03-20 11:01 |
2021版銀行機(jī)構(gòu)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賬戶管理與可疑案例分析實(shí)務(wù)》課程大綱
【課程對(duì)象】
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理部、反洗錢合規(guī)部、各業(yè)務(wù)部們客戶經(jīng)理、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員。
【課程時(shí)間】6小時(shí)
【課程目標(biāo)】
1、了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念、類型和方式,認(rèn)識(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博和洗錢行為的危害;
2、學(xué)習(xí)“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反洗錢的工作原則和主要防范措施,改進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度,增強(qiáng)各崗位人員識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力;
3、梳理各金融機(jī)構(gòu)在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反洗錢工作方面存在的主要問題,提高金融機(jī)構(gòu)履職義務(wù)的合規(guī)性和有效性;
4、通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢可疑案例分析,強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反洗錢的工作履職能力。
【主要內(nèi)容】
一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念
二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高發(fā)態(tài)勢(shì)和典型案例分析
三、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的頂層設(shè)計(jì)和部署
四、內(nèi)控體系建設(shè)
五、客戶盡職調(diào)查
六、結(jié)算帳戶管理法規(guī)政策解讀與合規(guī)要點(diǎn)
七、可疑交易案例分析
【課程大綱】
一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念
1、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念和產(chǎn)生背景
2、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的關(guān)系
3、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與反洗錢的關(guān)系
二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高發(fā)態(tài)勢(shì)和典型案例分析
1、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要方式和典型案例分析
2、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和高發(fā)態(tài)勢(shì)
三、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的頂層設(shè)計(jì)和部署
1、中央對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的重要指示精神
2、“斷網(wǎng)”行動(dòng)的概念和具體內(nèi)容
3、“斷卡”行動(dòng)的部署和行動(dòng)指南
四、內(nèi)控體系建設(shè)
1、“規(guī)則為本”向“風(fēng)險(xiǎn)為本”的轉(zhuǎn)變
2、內(nèi)部制度體系的有效性
3、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類與強(qiáng)化盡職調(diào)查
五、客戶盡職調(diào)查
1、初次盡調(diào)(把好客戶準(zhǔn)入關(guān))
(1)開戶環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理
2)初次識(shí)別4個(gè)環(huán)節(jié)的主要問題和風(fēng)險(xiǎn)
3)冒名開戶和假證開戶案例分析
4)代理開立案例分析
(2)持續(xù)識(shí)別(持續(xù)盡職調(diào)查的重要性)
1)傳統(tǒng)概念中的持續(xù)識(shí)別
2)持續(xù)盡職調(diào)查的新涵義
(3)再次識(shí)別(提高可操作性和有效性)
1)重新識(shí)別的定義
2)重新識(shí)別的可操作性
3)重新識(shí)別的有效性
4)查凍扣客戶的盡職調(diào)查措施與方法
六、結(jié)算帳戶管理法規(guī)政策重點(diǎn)解讀與合規(guī)要點(diǎn)
1、《加強(qiáng)支付結(jié)算管里防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪》重點(diǎn)內(nèi)容
2、《進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪》重點(diǎn)內(nèi)容
3、《加強(qiáng)開戶管理及可疑交易控制措施》重點(diǎn)內(nèi)容
七、異常開卡與堵截詐騙資金交易案例分析
1、封堵異常開戶案例
(1)拒絕殘疾人、學(xué)生、中老年人群體異常開立銀行卡案例
(2)拒絕以工資卡、簽訂批量支付協(xié)議名義大量異常開戶案例
(3)堵截冒名開戶、偽造證件開戶案例
(4)利用系統(tǒng)“黑名單”堵截開戶案例
(5)堵截企圖利用賬戶分類進(jìn)行異常交易案例
2、堵截詐騙資金交易案例
(1)封堵電信詐騙轉(zhuǎn)賬案例
(2)追回 ATM 轉(zhuǎn)賬詐騙資金案例
(3)積極聯(lián)系收款機(jī)構(gòu)追回資金案例
(4)及時(shí)止付凍結(jié)賬戶、追回被詐騙資金案例
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