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商業(yè)銀行新形勢案防案例解析

主講老師: 陳溪 陳溪

主講師資:陳溪

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 銀行風(fēng)險,是指銀行在經(jīng)營中由于各種因素而招致經(jīng)濟損失的可能性,或者說是銀行的資產(chǎn)和收入遭受損失的可能性。包括信用風(fēng)險。非法拆借風(fēng)險。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-17 13:55


案例:實際業(yè)務(wù)中多付給客戶款項后(或者轉(zhuǎn)賬出現(xiàn)錯誤后)是否可以進(jìn)行財務(wù)中的“沖賬”“抹賬”處理,法律依據(jù)是什么?

案例:客戶成為植物人或者重度昏迷患者后,如何支取存款用于客戶救治,防止后續(xù)法律糾紛?

案例:服刑羈押犯人入獄后,如何委托家人支取存款用于家庭生活,我們要如何做防止后續(xù)的法律糾紛?

案例:司法協(xié)助中,現(xiàn)場扣劃業(yè)務(wù)中,法院能否扣劃地方財政性資金(或撥款)用于清償企業(yè)自有的債務(wù),我們是否應(yīng)該以財政資金??顚S脼橛删芙^協(xié)助?

案例:司法協(xié)助中,現(xiàn)場扣劃業(yè)務(wù)中,法院要求扣劃財政賬戶內(nèi)資金,銀行是否應(yīng)該保護財政賬戶內(nèi)“財政資金“安全不協(xié)助扣劃?

案例:司法協(xié)助中,現(xiàn)場扣劃業(yè)務(wù)中,金融機構(gòu)在辦理協(xié)助執(zhí)行事務(wù)中要精確掌握審查的界限我們協(xié)助執(zhí)行的范圍是什么,拒絕協(xié)助的依據(jù)是什么?

案例:司法協(xié)助中協(xié)助中,現(xiàn)場扣劃的款項可否扣劃到非法院賬戶(申請執(zhí)行人賬戶)?(解讀法發(fā)【2017】6號文件)

案例:催收通知書送達(dá)的照片和錄音取證要點解析?

案例:公證郵寄送達(dá)是否能中斷訴訟時效?

案例:企業(yè)財務(wù)人員和配偶簽收催款通知的效力認(rèn)定?

案例:在對賬單上簽字是否可作為訴訟時效中斷的依據(jù)?

案例:貸后管理中股東抽逃出資的責(zé)任認(rèn)定,我們?nèi)绾螌ふ揖€索?

案例:在實際業(yè)務(wù)如果遇到客戶提出在抵押前已經(jīng)有長期的租賃權(quán)我們要如何維護自身的權(quán)益?

案例:父母房產(chǎn)證中有未成年人的名字,準(zhǔn)備抵押該房產(chǎn)用于現(xiàn)金周轉(zhuǎn),業(yè)務(wù)是否授信?

案例:如何理解以公益為目的社會團體(民辦幼兒園、民辦小學(xué)等)要求借款,我們授信范圍和審核依據(jù)?

案例:刁娜案件與基層銀行內(nèi)控管理缺位

案例:假法官騙倒大銀行

案例:飛單業(yè)務(wù)案件頻發(fā)

案例:某銀行違規(guī)放貸業(yè)務(wù)

案例:某銀行查控缺失業(yè)務(wù)

 

 

 


 
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