數(shù)據(jù)合規(guī)與銀行智能內(nèi)控體系建設(shè)

課程對(duì)象：商業(yè)銀行管理人員、數(shù)字金融、風(fēng)控法律合規(guī)相關(guān)團(tuán)隊(duì)

課程大綱/要點(diǎn)：

序言：互聯(lián)網(wǎng)下金融風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

一、數(shù)據(jù)合規(guī)相關(guān)政策解讀

1. 《數(shù)據(jù)安全法》。

1) 分類分級(jí)保護(hù)制度。

2) 數(shù)據(jù)處理者的合規(guī)義務(wù)。

2. 《個(gè)人信息保護(hù)法》。

1) 核心原則與個(gè)人信息處理。

2) 侵犯公民個(gè)人信息罪解析。

3. 《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引》。

4. 《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管數(shù)據(jù)安全管理辦法（試行）》。

5. 《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指導(dǎo)意見》。

1) 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化。

2) 數(shù)字化轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)防范。

二、智能內(nèi)控體系建設(shè)

1. 金融科技發(fā)展趨勢(shì)。

2. 智能內(nèi)控防控原理及一般性框架。

3. 智能內(nèi)控案例分析。

1) 知識(shí)圖譜與反舞弊場(chǎng)景應(yīng)用。

2) 員工風(fēng)險(xiǎn)畫像構(gòu)建。

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