股權(quán)架構(gòu)設(shè)置與合伙方案

課程背景：

股權(quán)是企業(yè)發(fā)展永恒的生命線，據(jù)《中國股權(quán)藍皮書》與公司有關(guān)糾紛中，85%以上為股權(quán)糾紛，而股權(quán)架構(gòu)及相關(guān)合伙方案更是決定了企業(yè)的穩(wěn)定性、持久性和發(fā)展天花板。

股權(quán)價值被低估、股權(quán)管理混亂、股權(quán)激勵無效等問題成為制約企業(yè)增長的重重阻礙，本課程從企業(yè)創(chuàng)建到成長成熟各環(huán)節(jié)，深入剖析各階段如何以股權(quán)這一無形財富作為經(jīng)營法寶利器，結(jié)合3大股權(quán)模型及4大控制權(quán)方案，幫助企業(yè)家和高管們避開股權(quán)交易各風險點，解析最優(yōu)股權(quán)架構(gòu)和合伙路徑，實現(xiàn)凝聚軍心順利運營和穩(wěn)步創(chuàng)收！

課程收益：

● 明晰股東間權(quán)責與利益，背靠3大股權(quán)模型與合伙思維維護企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

● 合理設(shè)計與分配股東與公司間的貢獻與回饋，完善股東進入退出機制

● 面對資本市場的股權(quán)融資、股權(quán)稀釋等情況下提前準備、應(yīng)對自如

● 以股權(quán)激勵為凝聚員工與企業(yè)有效路徑，四種激勵工具助力企業(yè)實現(xiàn)有效創(chuàng)收

● 辨識股權(quán)交易各環(huán)節(jié)的風險要點，三項防控手段避免股權(quán)財產(chǎn)損失

● 解讀知名企業(yè)股權(quán)案例，以巨人肩膀視角為自身合伙經(jīng)營排雷

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：企業(yè)家、MBA班、EMBA班、孵化器產(chǎn)業(yè)園區(qū)、各階段創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)后備接班人、企業(yè)中高級管理人員、企業(yè)儲備管理人員、資本運作、財務(wù)管理、人力資源崗位等

課程方式：知識點精講+案例解讀+必備條款分析+圖示解析

課程風格

▲ 實踐導向，深入解讀企業(yè)股權(quán)架構(gòu)要點與焦點

▲ 還原真實，融入大量商業(yè)經(jīng)典案例與股權(quán)判例

▲ 貼合實際，課程工具方案學完即可用于股權(quán)處理

課程大綱

引言：85%股權(quán)糾紛的背后，對企業(yè)破壞力有多大？

第一講：股權(quán)背景與架構(gòu)基礎(chǔ)

一、企業(yè)類型與權(quán)利形式

1. 股東就是合伙人？商業(yè)范疇VS.法律概念

2. 企業(yè)類型決定架構(gòu)要點：法人VS.非法人

3. 股權(quán)法定權(quán)利3要素

二、3大股權(quán)架構(gòu)模型

模型一：股權(quán)分層模型

模型二：隔離股權(quán)模型

模型三：AB架構(gòu)模型

三、3大股權(quán)合伙思維

思維一：進退圓形持股思維

思維二：權(quán)益分離持股思維

1）同股不同權(quán)中各類優(yōu)先權(quán)

思維三：動態(tài)調(diào)整股權(quán)思維

1）反向增資

案例：深圳XX公司股東無效占股被擴股攤薄

2）抵御外侵：毒丸計劃

案例：萬科的野蠻人與新浪網(wǎng)的防火墻

第二講：股權(quán)合伙各場景方案要點

場景一、公司控制權(quán)中的股權(quán)生命線

1. 法定股權(quán)的控制線

1）34%的間接否決權(quán)

2）50%的相對控制權(quán)

3）67%的絕對控制權(quán)

4）10%的程序啟動權(quán)

2. 控制權(quán)4種方案

方案一：投票權(quán)放大器

方案二：委托投票

方案三：一致行動

方案四：一票否決與分層決策

案例：ofo小黃車敗潰的推手？

場景二、投融資中的股權(quán)變動

1. 投融資股權(quán)增減情形

2. 投資協(xié)議常見涉股條款解讀

3. 股權(quán)條款應(yīng)對與談判方案

場景三、企業(yè)架構(gòu)中的股權(quán)實務(wù)

1. 股東定位與持股方式

1）合伙人分類：管理型/資源型/資金型/技術(shù)型...

2）持股方案與風險防控

2. 多人持股架構(gòu)類型

1）一元型

2）共進型

3）制約型

3. 股權(quán)平分窘境破局

案例：海底撈到底誰說了算？

第三講：股權(quán)激勵方案要點

一、要素：股權(quán)激勵四象限

1. 數(shù)量

2. 來源

3. 時間

4. 對象

案例：瀘州老窖的起飛

二、方式：股權(quán)激勵選擇

1. 期權(quán)巧用

——股權(quán)的蟄伏狀態(tài)

2. 虛擬股份

案例：華為股權(quán)越分越多的秘密

3. 限制性股票

——先創(chuàng)造利潤，再享受溢價

4. 增值回購模式

——讓未來提前到來

三、工具：激勵工具綜合使用

1. 金色降落傘

2. 金手銬

案例：富安娜與激勵對象的八千萬違約金

3. 虛實股結(jié)合漸進法

4. 內(nèi)部跟投+賽馬機制

案例1：永輝超市：十元的水果爛了七元，是你的才會心疼

案例2：韓都衣舍：銷售額翻1000倍的秘密

四、實操：股權(quán)激勵落地流程

1. 五步戰(zhàn)略（流程圖解）

1）分層訪談

2）宣講說明

3）反饋簽約

4）方案執(zhí)行

5）統(tǒng)計追蹤

2. 協(xié)議文件要點

1）股權(quán)激勵方案

2）股東會決議

3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

4）章程修正案

5）薪酬委員會制度

3. 各類企業(yè)股權(quán)激勵法律基礎(chǔ)

1）有限責任公司

2）上市公司

3）國有企業(yè)

第四講：股權(quán)風險防控

一、財產(chǎn)風險

1. 股東擔保情形

2. 股東婚姻中的股權(quán)分割

案例：土豆網(wǎng)創(chuàng)始人：700萬美金的股權(quán)離婚和解，貴嗎？

3. 股東出資被執(zhí)行

二、協(xié)議/交易風險

1. 股權(quán)收購中盡職調(diào)查的4個必知

2. 股權(quán)融資前要解決3大問題

3. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中最易忽略3個要點

三、代持風險

1. 約定不明+權(quán)責不清

2. 上市與融資風險

3. 私自處置與代持解除路徑

案例解析：某國企股權(quán)代持看似輕松，背后代價高達30億

第五講：復盤與股權(quán)案例解讀

1. 股東VS.股東：企業(yè)股東內(nèi)部3大焦點

案例：真功夫，股東大戰(zhàn)的盡頭竟是牢獄之災(zāi)

2. 股東VS.投資人：企業(yè)股權(quán)碰撞資本的4大焦點

案例：俏江南張?zhí)m說：民營企業(yè)家的股權(quán)學費非常貴

3. 股權(quán)VS.上市：企業(yè)上市路程股權(quán)3大排雷

案例：阿里巴巴上市后的肥肉，為何雅虎提前賣出？