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財務盡職調(diào)查與案例分析

主講老師: 賈宏波 賈宏波

主講師資:賈宏波

課時安排: 1天,6小時/天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 通過學習,掌握盡職調(diào)查,特別是財務盡職調(diào)查的主要方法,深入掌握金融機構(gòu)財務分析與信用風險識別的方法,通過案例引入加深學員的財務分析知識與意識。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-11-17 10:25

課程大綱

第一章 盡職調(diào)查:總體思路

1、盡職調(diào)查如何做及其要點

2、盡職調(diào)查實踐分享

-商業(yè)銀行盡職調(diào)查

-評級機構(gòu)盡職調(diào)查

 

第二章 上市公司與大中型企業(yè)的風險識別框架

1、上市公司信用風險識別框架

2、上市公司的償債能力分析框架

3、公開市場上,信用風險演變的路徑

4、其他分享

 

第三章 行業(yè)分析

1、行業(yè)分析的核心是什么

2、理解企業(yè)生命周期,生命周期不同階段的現(xiàn)金流呈現(xiàn)

附:相關案例圖表

3、從現(xiàn)金流表現(xiàn)看企業(yè)的發(fā)展階段

附:相關案例圖表

4、上市公司經(jīng)營模式風險與行業(yè)風險疊加的風險案例分享

案例:某民營企業(yè)經(jīng)營模式與行業(yè)風險疊加問題

案例:某上市公司擴張與行業(yè)風險疊加案例

案例:某民營上市公司行業(yè)與擔保疊加案例

案例:某民營公司案例

其他案例分享

 

第四章 上市公司與大中型企業(yè)的的財務分析

1、基本概念的快速理解:收入/成本/費用/資產(chǎn)質(zhì)量/收益質(zhì)量/賬面價值/歷史成本

2、財務報告之間的邏輯與勾稽關系

3、如何閱讀和理解合并財務報告

4、子公司,合營與聯(lián)營企業(yè),關聯(lián)方如何理解

5、財務比率分析的正確順序應該是怎樣的

6、資產(chǎn)負債表:

-重點科目的關鍵風險點

-通過相關上市公司與民營企業(yè)案例加深理解

7、損益表:

-如何識別和判斷主要風險點和業(yè)績粉飾

-如何判斷盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量

-附:相關案例

8、現(xiàn)金流量表:

-理解現(xiàn)金流轉(zhuǎn)-現(xiàn)金的來源與運用循環(huán)

-現(xiàn)金流分析的一些要點與案例

 

第五章 更深入的信用與財務分析

1、什么是流動性分析及其與償債能力的關系

2、償債能力與債務調(diào)整

案例

3、理解母子公司,股權(quán)質(zhì)押,分紅及其相關風險點

案例:某民企案例

案例:某上市公司案例

其他案例

4、什么是公司結(jié)構(gòu)化風險及其與信用風險的關系

案例:某民企案例

其他案例

5、如何識別企業(yè)的過度負債與過度投資

案例:某民企案例

案例:某上市公司案例

其他案例

6、對一些復雜的會計科目與項目的理解和快速把握

-減值

-租賃

-商譽

-金融投資

-投資性房地產(chǎn)

-股權(quán)投資

-少數(shù)股東權(quán)益

-遞延稅款

-混合資本工具

-其他

7、進一步的理解:EBIT,EBITDA,EBITA及其他高級分析

8、其他分享

 

第六章 財務欺詐識別

1、財務造假識別的一般邏輯

2、財務造假識別需要關注的財務比率異常

3、企業(yè)/借款人違約前的一般財務與經(jīng)營表現(xiàn)

4、案例分析:

案例:某民營企業(yè)財務粉飾與造假

案例:某上市公司財務粉飾與造假

案例:某民營上市公司粉飾與造假案例

案例:某上市公司案例

案例:某上市公司案例

案例:某民企案例

其他案例分享

 
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