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商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理及日常運(yùn)營

主講老師: 賈宏波 賈宏波

主講師資:賈宏波

課時(shí)安排: 可根據(jù)企業(yè)要求進(jìn)行定制
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡介: 事件背景,處置措施,事件影響 銀行運(yùn)營情況:經(jīng)營數(shù)據(jù)的簡要分析 其他分享
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-11-28 19:50

開篇: 理解風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性---包商銀行事件與錦州銀行事件

1.   事件背景,處置措施,事件影響

2.   銀行運(yùn)營情況:經(jīng)營數(shù)據(jù)的簡要分析

3.   其他分享

 

第一章  商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

1.   什么是風(fēng)險(xiǎn),如何理解風(fēng)險(xiǎn)

2.   商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一般流程與方法

3.   中國銀行金融機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營中所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對方式

4.   什么是全面風(fēng)險(xiǎn)管理及其含義

5.   全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要素與基本原則

6.   全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部職責(zé)劃分與框架

7.   如何理解風(fēng)險(xiǎn)偏好:監(jiān)管的定義和國外的理解

8.   什么是公司治理,巴塞爾委員會(huì)關(guān)于有效的公司治理的基本原則

9.   公司治理的內(nèi)外部環(huán)境

10. 當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與不足

11. 如何做到前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)管理:國外銀行的工作實(shí)踐

12. 關(guān)于商業(yè)銀行公司治理與全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu):國外的實(shí)踐總結(jié)

l   總體架構(gòu)

l   資本管理架構(gòu)

 

第二章  全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)

1.   什么是內(nèi)部控制

2.   內(nèi)部控制在我國的發(fā)展歷程

3.   什么是內(nèi)部審計(jì)

4.   如何理解三道防線

5.   什么是風(fēng)險(xiǎn)管理的五道防線

6.   風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)

7.   工作經(jīng)驗(yàn)分享:美國大型商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系與三道防線架構(gòu)

 

第三章  商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的外部環(huán)境:監(jiān)管思路與要點(diǎn)

1.   近期我國全方位金融監(jiān)管要點(diǎn)與思路解讀與分享

l   今年合規(guī)監(jiān)管發(fā)展思路與主線

l   近期中國經(jīng)濟(jì)與金融市場運(yùn)行要點(diǎn)

l   防范和化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的一系列舉措

 

第四章  全面風(fēng)險(xiǎn)管理中各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法

1.   信用風(fēng)險(xiǎn)

l   什么是信用風(fēng)險(xiǎn)

l   信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理方法

l   如何做好貸前,貸中與貸后工作

l   貸前調(diào)查一般要點(diǎn)

l   大中小型客戶的一般特點(diǎn)

l   貸后管理的早期預(yù)警

l   信用風(fēng)險(xiǎn)的度量

l   信用風(fēng)險(xiǎn)與信用評級

l   對信用評級的進(jìn)一步理解

l   信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的計(jì)量

l   不良資產(chǎn)處置的一般方式

l   當(dāng)前的市場化債轉(zhuǎn)股操作:監(jiān)管鼓勵(lì)的不良資產(chǎn)處置方式

l   《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》評述:控制風(fēng)險(xiǎn)集中度

l   《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類暫行辦法》評述:明確資產(chǎn)分類

l   貸款定價(jià)機(jī)制改革:解讀與對商業(yè)銀行經(jīng)營的影響

l   工作經(jīng)驗(yàn)分享:1)美國大型商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架與職責(zé)分工;2)定價(jià)方式及其操作方法;3)客戶管理的不同:大型與中小型客戶

l   其他分享

 

2.   操作風(fēng)險(xiǎn)

l   操作風(fēng)險(xiǎn)的定義和特點(diǎn)

l   法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)

l   操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管發(fā)展歷程

l   操作風(fēng)險(xiǎn)的一般管理工具及使用方法要點(diǎn)

l   操作風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部職責(zé)劃分

l   操作風(fēng)險(xiǎn)資本度量方法:三大方法

l   巴塞爾協(xié)議最終修改版本對操作風(fēng)險(xiǎn)度量的修訂:如何理解和計(jì)算

l   工作經(jīng)驗(yàn)分享:美國大型商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

 

3.   流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

l   流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)案例

l   流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義

l   流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的來源

l   流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散以及與其他風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性

l   流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

l   流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的核心監(jiān)管指標(biāo)

l   流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部職責(zé)劃分

l   流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一般管理方法:國內(nèi)商業(yè)銀行

 

4.   合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

l   合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值的簡單理解

l   合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)案例

l   合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定義

l   合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)管理要素

l   合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部職責(zé)劃分

l   合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的新領(lǐng)域:制裁合規(guī)及相關(guān)案例

l   合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與員工行為管理

l   工作經(jīng)驗(yàn)分享:1)美國大型商業(yè)銀行的員工行為管理;2)國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)前主要的員工行為管理方法

l   其他分享

 

5.   市場風(fēng)險(xiǎn)

l   市場風(fēng)險(xiǎn)的定義,涵蓋與進(jìn)一步理解

l   市場風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別:主要影響因素

l   市場風(fēng)險(xiǎn)的管理流程框架

l   理解交易賬戶和銀行賬戶

l   銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步理解:風(fēng)險(xiǎn)來源

l   市場風(fēng)險(xiǎn)的基本管理工具

l   工作經(jīng)驗(yàn)分享:1)美國大型商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理;2)如何與信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門協(xié)同管理客戶信用風(fēng)險(xiǎn)

l   其他分享:國內(nèi)商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理

 

6.   資本管理

l   資本管理的監(jiān)管框架

l   資本管理與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

l   資本充足要求

l   資本構(gòu)成及扣除項(xiàng)目

l   中國金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充資本一般方式

l   操作實(shí)踐與注意事項(xiàng)

 

7.   總結(jié)-風(fēng)險(xiǎn)管理

l   風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程與演進(jìn)軌跡

l   金融科技對風(fēng)險(xiǎn)管理的影響

l   展望未來

 
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