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授信盡職調(diào)查和財務(wù)造假識別

主講老師: 馬軍生 馬軍生

主講師資:馬軍生

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 財務(wù)稅務(wù)是企業(yè)運營中不可或缺的重要方面。財務(wù)涉及企業(yè)的資金籌集、運用、分配和管理,確保企業(yè)財務(wù)活動的合規(guī)性和高效性。稅務(wù)則關(guān)乎企業(yè)應(yīng)稅義務(wù)的履行,包括稅務(wù)籌劃、申報、繳納和審計等,旨在確保企業(yè)依法納稅,降低稅務(wù)成本。財務(wù)稅務(wù)管理不僅有助于企業(yè)實現(xiàn)資金的有效利用,還能提高經(jīng)濟效益,確保企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-05-14 15:18


培訓(xùn)對象

2 授信風控人員、業(yè)務(wù)人員

 

課程時間長度

1~2天

 

課程大綱

(大綱案僅供參考,實際授課時案例將予以不斷更新)

 

  授信業(yè)務(wù)全流程風險概述

1、授信調(diào)查

  產(chǎn)業(yè)研究+調(diào)查深入+報表真實+資料完整

2、授信審查+審批

  行業(yè)投向+客戶評級+準入條件

3、授信發(fā)放

  核保規(guī)范+審核嚴謹+批復(fù)落實+檔案合規(guī)

4、授信后管理

        檢查深入+預(yù)警及時+分類準確

5、債權(quán)回收

        催收有力+措施到位+責任追究

6、不良處置

        責任認定+積極清收

 

第二單元 授信調(diào)查及風險防范(案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導(dǎo)及模擬演練)

1、授信調(diào)查準備

搜集客戶的相關(guān)資料

列明調(diào)查要點及確定貸前調(diào)查行程

填寫調(diào)研提綱等相關(guān)資料

2、授信調(diào)查技術(shù)及風險防范

查背景

查業(yè)務(wù)

查信用

查報表

查貸款用途及還款來源

查擔保

貸款調(diào)查的交叉驗證技術(shù)

3、企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查重點:

  “現(xiàn)場調(diào)查+實物統(tǒng)計”

  +查+測+算:

   1)、公司主要產(chǎn)品?

   2)、主要產(chǎn)品的市場競爭力如何?

   3)、公司同類企業(yè)或競爭對手有哪些?

   4)、如何評估競爭對手?

   5)、如何判斷公司產(chǎn)品前景?

   6)、融資用途?

   7)、如何歸還?

   8)、公司主要風險是什么?

   9)、公司對風險有何應(yīng)對措施?

   10)、一流設(shè)備等于一流產(chǎn)品嗎?

4、財務(wù)分析與財務(wù)造假識別

1)財務(wù)報表粉飾動機及原理

2)財務(wù)報表粉飾方法

   案例:典型報表粉飾手法舉例及講解

3)財務(wù)報表粉飾識別方法

利用財務(wù)報表之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系識別粉飾

利用財務(wù)報表的外在表現(xiàn)識別粉飾

  利用非財務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)之間印證來識別粉飾

4)識別財務(wù)造假超強預(yù)警系統(tǒng):財務(wù)造假識別之“五十五條”要點


 
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