銀行反洗錢體系的建癢癢

【課程背景】            

當隨著國家對反洗錢工作的重視逐步升級，金融系統(tǒng)成為國家反洗錢重要的屏障，身為中國金融體系的一部分，銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實體，而是維護國家金融穩(wěn)定的重要先鋒國量，承載著國家重大的金融戰(zhàn)略布局，銀行在反洗錢方面的效率，直接影響了國家政策執(zhí)行的力度和效果，具有重大的意義，受到中央政府的高度重視．

?  什么是FATF40？

?  如何根據(jù)FATF40來規(guī)劃銀行的反洗錢系統(tǒng)？

?  洗錢的業(yè)務有哪些特征？

?  什么樣的交易為可疑交易？

?  如何使本銀行的洗錢工作滿足國際標準？

?  如何設立國際高效率的反洗錢系統(tǒng)

這些問題一直以來，都是銀行根據(jù)國家的大政方針而進行反洗錢工作的核心課題．

IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇，現(xiàn)任國家反洗錢香港中心的資深顧問，將完整地展現(xiàn)給學員高層的反洗錢技巧，讓學員能夠初步了解政府和企業(yè)高層對反洗錢的理解和判斷方式，使學員能夠從更高，更廣的視野去審視FATF40這一國際標準，去開展更高效，更受認可的反洗錢活動，提高本銀行抑制風險的能力和與政策執(zhí)行更好地配合。

【課程收益】

?  學員將理解FATF40的精華

?  學員將完全理解FATF40指導下，完全建立符合國際標準的反洗錢體制的過程

?  學員將會理解如何更好地建立可信高效的國際性銀行形象

?  學員將了解高風險交易的特征

?  學員將了解洗錢活動的共同特點和不可掩蓋的特殊特點．

【課程特色】

本課程一直以來，作為銀行的高級課程，深受銀行方面的歡迎，建立從國際標準上看，高效被認可的反洗錢體系，作為具有國家反洗錢第一道防線的銀行方面，其重要性不言而喻

主講的張宇老師，在香港執(zhí)業(yè)期間，多年擔任公安部反洗錢中心，和各大銀行的反洗錢顧問，對于反洗錢工作有著高遠的理解，他一直以來在境外各大銀行間進行本課程的授課顧問事業(yè)，收到了極好的效果，并于近期在中國國內(nèi)推行，在金融等行業(yè)的高級管理人員中取得了非常好的評價．

很多的大型銀行，如招商銀行都在這門課程的指導下，建立起了高效受國際認可的反洗錢體系，受到了政府方面的認可和肯定。

【課程對象】董事長，行長，高管，及所有與反洗錢業(yè)務相關(guān)的銀行從業(yè)人員

【課程時間】1-2天（6小時／天）

【課程大綱】

一、導論：反洗錢對各國政府的重要性

1、反洗錢對社會管理的重大作用

2、反洗錢對國際金融秩序的重大作用

3、反洗錢對于銀行發(fā)展的重大意義

4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式

二、精解FATF40-總論

1、FATF40簡介

2、國際評估反洗錢效率的標準

3、中國國內(nèi)與國際接軌的反先錢要求

三、精解FATF

將對FATF40的40條建議進行逐條精解，配合大量的案例及操作

四，中華人民共和國公安部對反洗錢工作的指示精神

五，中國人民銀行對反洗錢工作的指示精神

如何建立受國家和國際認可的反洗錢體系

總論：依據(jù)FATF40建立的反洗錢體系，是最權(quán)威的反洗錢體系。