股權(quán)設(shè)計和股權(quán)激勵

課程背景：

隨著商業(yè)競爭日益激烈，企業(yè)進(jìn)入精細(xì)化、創(chuàng)新化競爭階段，在這個階段，股權(quán)和融資乃至資本運作成為企業(yè)競爭制勝重要環(huán)節(jié)。

如何以商業(yè)價值來發(fā)展自身價值？如何創(chuàng)新股權(quán)架構(gòu)、合伙人模式和股權(quán)激勵方式，以運營角度理解股權(quán)設(shè)計對于整合內(nèi)外部資源的價值？如何合法合規(guī)的進(jìn)行股權(quán)激勵設(shè)計，最大化激發(fā)員工的動力？如何通過多種方式進(jìn)行投融資操作？如何借助資本市場逐步發(fā)展自身。

本課程通過理論結(jié)合案例，剖析股權(quán)激勵的核心理論和案例，揭示人合資合如何加速企業(yè)快速發(fā)展的內(nèi)在邏輯和路徑。頂層設(shè)計是企業(yè)價值的放大器，綜合運用股權(quán)設(shè)計技術(shù)可以構(gòu)建企業(yè)成長新的動力引擎，為企業(yè)在變幻的商業(yè)環(huán)境中策劃獨特的成長路徑。

課程收益：

● 深刻理解商業(yè)價值

● 掌握股權(quán)架構(gòu)設(shè)計和運營的關(guān)系

● 深刻理解股權(quán)設(shè)計和相關(guān)法規(guī)政策

● 深刻理解股權(quán)激勵的方法和套路

課程時間：1天，6小時/天

課程對象：企業(yè)總裁、董事長、總經(jīng)理、副總、公司管理層

課程方式：模型+測評、案例解剖、分組練習(xí)和研討教練技能、現(xiàn)場情景演練，體驗式學(xué)習(xí)

課程大綱

前言：商業(yè)價值和企業(yè)估值

第一講：股權(quán)管控和股權(quán)架構(gòu)系統(tǒng)

一、股權(quán)管控

1. 股東和合伙人構(gòu)成設(shè)計

2. 選擇聯(lián)合創(chuàng)始人的三大標(biāo)準(zhǔn)和九大特質(zhì)？

3. 選擇股權(quán)激勵對象的原則

4. 股權(quán)管控和公司治理增加公司控制權(quán)的方法

5. 股權(quán)比例的九條控制線

二、股權(quán)架構(gòu)

1. 公司架構(gòu)的六種基本模型

1）總-分公司結(jié)構(gòu)

2）母-子控股結(jié)構(gòu)

3）混合公司結(jié)構(gòu)

4）兄弟公司結(jié)構(gòu)

5）集團(tuán)公司結(jié)構(gòu)

6）VIE結(jié)構(gòu)

2. 股權(quán)架構(gòu)的類型

1）一元股權(quán)架構(gòu)

2）AB股權(quán)架構(gòu)

3）4*4股權(quán)機構(gòu)

4）合伙人股權(quán)架構(gòu)

3. 股權(quán)架構(gòu)

1）兩個股東的股權(quán)架構(gòu)

2）三個股東的股權(quán)架構(gòu)

3）多個股東的股權(quán)架構(gòu)

a直接持股模型A1

b有限合伙企業(yè)模型A2-A4

c基于節(jié)稅的投資公司模型A5

d人才導(dǎo)向型合伙創(chuàng)業(yè)模型A6-A7

e業(yè)績/市場導(dǎo)向型合伙創(chuàng)業(yè)模型A8-A9

f分子公司擴(kuò)張模型A10

g眾籌公司模型A11

h連鎖加盟公司模型A12

4. 股權(quán)架構(gòu)的設(shè)計

案例分析

第二講：股權(quán)分配機制--股權(quán)激勵

一、認(rèn)識股權(quán)激勵價值

1. 股權(quán)激勵的發(fā)展史

2. 認(rèn)識股權(quán)激勵的價值

3. 股權(quán)激勵的目的和作用

4. 選擇股權(quán)激勵對象的原則

5. 股權(quán)激勵在公司激勵體系中的地位

6. 股權(quán)激勵的7個風(fēng)險

7. 股權(quán)激勵的9個誤區(qū)

二、盡職調(diào)查

1. 盡職調(diào)查的目的

2. 盡職調(diào)查的內(nèi)容

3. 盡職調(diào)查的方法

4. 盡職調(diào)查的輸出

三、方案設(shè)計

1. 常見股權(quán)激勵模式

2. 績效考核指標(biāo)和績效考核制度

1）業(yè)績考核常用指標(biāo)

工具：凈利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率（ROE）、經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）、每股收益、市場增加值、經(jīng)營性現(xiàn)金流、銷售收入增長率、利潤總額

2）績效考核指標(biāo)

工具：KPI、平衡記分卡、360度測評

3）績效考核制度

3. 非上市企業(yè)、新三板、上市企業(yè)股權(quán)設(shè)計方案

1）設(shè)計的困難之處

2）設(shè)計的要點

4. 十定法則

定目的、定對象、定模式、定數(shù)量、定來源、定價格、定時間、定載體、定規(guī)則、定機制

5. 股權(quán)激勵方案設(shè)計七步法

四、方案實施

1. 非上市公司股權(quán)激勵計劃文件的提交及審核流程

2. 上市公司股權(quán)激勵計劃文件的提交及審核流程

五、股權(quán)激勵模式的應(yīng)用案例

第三講：從傳統(tǒng)經(jīng)營管理模式到合伙人模式

分析：經(jīng)營過程常常遇到的問題，股權(quán)分配常常遇到的問題

一、合伙制和傳統(tǒng)經(jīng)營模式的差異

1. 認(rèn)識合伙人和合伙制

2. 認(rèn)識合伙企業(yè)與有限責(zé)任公司、股份有限公司

3. 認(rèn)識合伙協(xié)議與股東協(xié)議

4. 合伙制常見的六大模式簡析

5. 合伙制和傳統(tǒng)經(jīng)營模式的區(qū)別

1）職業(yè)經(jīng)理人與事業(yè)合伙人的特點分析

2）事業(yè)合伙人機制的幾個思維轉(zhuǎn)變

3）總部集權(quán)、事業(yè)部制和事業(yè)合伙人的主要區(qū)別

4）不同角色發(fā)揮不同的價值

5. 合伙人經(jīng)營模式的優(yōu)勢

6. 合伙制有效的底層邏輯

四、合伙人模式的威力

案例分析

五、如何正確的發(fā)揮合伙人模式的威力

1. 分類區(qū)分，各安其位

2. 明確方向，循序漸進(jìn)

3. 目標(biāo)一致，價值統(tǒng)一

六、合伙人模式設(shè)計

1. 合伙人模式設(shè)計10規(guī)則

1）選擇規(guī)則

2）參與規(guī)則

3）出資規(guī)則

4）干活規(guī)則

5）決策規(guī)則

6）賬目規(guī)則

7）分錢規(guī)則

8）罷免規(guī)則

9）退出規(guī)則

10）散伙規(guī)則

2. 戰(zhàn)略引導(dǎo)模式

3. 動態(tài)股權(quán)設(shè)計

4. 價值分配統(tǒng)一

總結(jié)分享