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家族財富法律風險及應對策略

主講老師: 朱曉俊 朱曉俊

主講師資:朱曉俊

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 由于財富量級不同,高凈值人群面臨的法律風險相對一般人群而言表現(xiàn)得更為復雜和不確定。如財富保護和傳承的風險、婚姻財富的風險、公私不分的風險、代際不分的風險、財稅風險、及經營過程中的其他風險。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-13 15:56


 

課程目標:

本課程針對理財從業(yè)人員,在了解高凈人士背后各種各樣法律風險的產生原因、導致后果,并引出應對策略。同時為私行理財經理在進行財富管理服務過程中提供防范自身執(zhí)業(yè)法律風險的行動指引。

 

授課方式:講授、研討互動、案例教學、現(xiàn)場演練

授課對象:高階理財經理

 

授課大綱:

一、第一講:案例引入:XX企業(yè)案的法律啟示:

1. XX企業(yè)案例的介紹:財富保護模式;

2. XX企業(yè)案財富保護效果;

3. XX企業(yè)案的法律啟示;

1) 個人責任的限定;

2) 夫妻財產婚內分別財產制;

3) 公司財產信托;

4) 信托指定受益人;

5) 離婚與公司股價的穩(wěn)定;

 

二、第二講:財富保護和傳承的法律風險與應對策略

1. 人身保險與傳承的法律風險;

1) 保險合同中的法律關系;

2) 保險利益與保單有效性的風險;

3) 未如實告知與賠付及銷售的風險;

4) 購買境外保單的法律風險;

5) 保險債務隔離的局限性;

6) 婚姻期間人身保險的利益歸屬

2. 家族信托與傳承的法律風險;

1) 信托的財富傳承功能——背景知識

2) “家族信托”的法律架構與挑戰(zhàn);

3) 信托債務隔離與局限性;

4) 信托登記與信托效力;

5) 信托無效的情形;

6) 家族信托法律風險應對策略;

3. 遺囑與繼承的法律風險;

1) 跨境遺產繼承法律適用的風險;

2) 遺囑失效的法律風險;

3) 遺囑內容不清的法律風險與應對策略;

4) 遺囑繼承法律風險的應對策略。

 

三、第三講:婚姻財富的法律風險與應對策略

1. 關于境外結婚的法律適用;

2. 關于境外婚姻夫妻財產關系的法律適用;

3. 關于境外父母子女關系的法律適用;

4. 法律對婚姻財產的規(guī)定;

1) 法律對婚姻財產權屬的規(guī)定;

2) 夫妻分居財產的規(guī)定;

3) 夫妻房屋產權歸屬;

4) 夫妻共有房產分割;

5) 夫妻共同債務的認定與法律風險;

6) 擅自處分婚姻財產的法律風險;

5. 離婚財產分割法律風險;

1) 繼承財產的分割;

2) 隱匿財產行為的風險;

3) 離婚財產分割原則與方法;

4) 離婚股權分割;

5) 離婚財產保險分割;

6. 婚姻財產法律風險的應對策略;

7. 代際不分的法律風險及應對策略;

 

四、第四講:公私不分的法律風險與應對策略

1. 企業(yè)債務牽連家庭財產的法律風險類型;

1) 用個人賬戶收取企業(yè)經營款的法律風險;

2) 家庭財產為企業(yè)融資作擔保的法律風險;

3) 家庭財產登記在企業(yè)名下的法律風險;

4) 企業(yè)借款用于股東家庭或個人的法律風險;

2. 家庭債務防火墻的設立;

1) 家族企業(yè)的自我完善;

2) 股東的人壽保險的配備;

3) 夫妻財產契約的運用;

4) 財富的提前傳承;

5) 財產的他人代持;

6) 家庭財產的境外資產配置;

7) 民事他益信托的運用;

3. 代持的法律風險及應對策略;

4. 一人公司的財產權益風險與應對策略;

5. 有限責任公司股東財產權益風險與應對策略;

6. 股份制公司股東的財產權益風險與應對策略;

 

五、第五講:經營中的法律風險與應對策略

1. 出資申報的法律風險;

2. 財務會計的法律風險;

3. 稅務的法律風險;

4. 高凈人士十大涉案罪名;

5. 建立企業(yè)家法律風險防控機制;

 

六、第六講:私人銀行從業(yè)人員常見執(zhí)業(yè)法律風險及應對策略

1. 從業(yè)人員道德風險與防范措施;

2. 涉及理財業(yè)務常見罪名;

3. 從業(yè)人員反洗錢業(yè)務風險與防范措施。

 


 
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