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信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范及案件防控專題培訓(xùn)

主講老師: 唐琪 唐琪

主講師資:唐琪

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 貸款風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,往往在貸款審查階段就開始了,綜合司法實(shí)踐中發(fā)生的糾紛,可以看出,在貸款審查階段出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)主要出現(xiàn)在以下環(huán)節(jié)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-07 14:19


一、信貸業(yè)務(wù)流程分析

1、貸前管理

2、貸款過程管理

3、貸后管理

二、信貸調(diào)查的關(guān)鍵要素

1、融資方及交易對手

2、項(xiàng)目情況及還款來源

3、現(xiàn)金流分析及預(yù)測

4、抵押物及第二還款來源分析

三、信貸調(diào)查要點(diǎn)分析

1、融資方的信用風(fēng)險(xiǎn)分析

1)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

2)業(yè)主與股東信息

2、基于多種現(xiàn)金流來源的現(xiàn)金流綜合分析

3、項(xiàng)目核心風(fēng)險(xiǎn)分析及針對性風(fēng)險(xiǎn)控制方案

四、貸款過程管理要點(diǎn)分析

1、操作風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

2、法律手續(xù)辦理及相關(guān)要點(diǎn)

3、抵押、質(zhì)押等關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作要點(diǎn)

五、貸后管理要點(diǎn)分析

1、資金管控

2、指定支付

3、企業(yè)信用狀況跟蹤分析

4、信貸風(fēng)險(xiǎn)遷移變化跟蹤分析

5、后續(xù)合作方案管理

6、資金回收與風(fēng)險(xiǎn)化解

六、貸后管理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

1、企業(yè)經(jīng)營狀況風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

2、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對與風(fēng)險(xiǎn)化解

3、貸款回收與企業(yè)資金安排

七、熱點(diǎn)法律問題的違法要點(diǎn)認(rèn)定

1、存款丟失

2、飛單

3、貸款損失

4、其他

八、銀行業(yè)工作人員相關(guān)法律責(zé)任認(rèn)定

1、行政責(zé)任

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任

3、刑事責(zé)任

1)違法發(fā)放貸款罪

2)玩忽職守罪

3)詐騙罪

4)其他

九、銀行從業(yè)人員的職業(yè)謹(jǐn)慎界限判定及合規(guī)要點(diǎn)

 


 
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