商業(yè)銀行反洗錢案件防控及防范非法集資風(fēng)險 專題培訓(xùn)

一、中國反洗錢新規(guī)的密集出臺及相關(guān)背景分析

二、FATF（國際反洗錢金融行動特別工作組）第四輪評估的影響分析

三、國務(wù)院三反（反洗錢、反恐怖融資、反逃稅）監(jiān)管體系解讀及貫徹落實要點

四、中國反洗錢監(jiān)管升級的具體體現(xiàn)與金融機構(gòu)應(yīng)對策略

五、反洗錢案例具體分析與解讀（結(jié)合具體案例）

六、反洗錢與合規(guī)文化的建設(shè)要點

七、 柜面交易授權(quán)業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理規(guī)范要求及案件風(fēng)險防控

1、柜面交易授權(quán)業(yè)務(wù)的內(nèi)容

2、柜面交易授權(quán)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點及防控措施

八、重要空白憑證、有價單證及印鑒卡的監(jiān)督管理及案件風(fēng)險防控

1、憑證單證印鑒監(jiān)督管理管理規(guī)范要求

2、憑證單證印鑒監(jiān)督管理管理主要風(fēng)險點及防控

九、賬戶監(jiān)督管理管理操作及案件風(fēng)險防控

十、存取款業(yè)務(wù)監(jiān)督管理及案件風(fēng)險防控

十一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)監(jiān)督管理及案件風(fēng)險防控

十二、特殊業(yè)務(wù)監(jiān)督管理及案件風(fēng)險防控

1、客戶信息維護及風(fēng)險防控。

2、票據(jù)業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險防控。

3、掛失業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險防控。

十三、電子銀行業(yè)務(wù)監(jiān)督管理及案件風(fēng)險防控

十四、非法集資案件的典型特征

十五、商業(yè)銀行工作人員利用銀行身份參與非法集資典型案例分析