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數(shù)字代時代企業(yè)內(nèi)控合規(guī)與風(fēng)險管理內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)課程

主講老師: 郝卯花 郝卯花

主講師資:郝卯花

課時安排: 1-2天,6小時/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 如何拒絕不良操作,充分發(fā)揮內(nèi)部控制信息化作用?
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-10-30 12:14

【課程背景】

美國的管理學(xué)家羅伯特?安東尼說:“管理企業(yè)就好比駕駛一輛汽車,車速越快,越需要好的控制系統(tǒng)?!蓖晟频膬?nèi)部控制體系就是企業(yè)的控制系統(tǒng)。

在激烈的市場競爭中,隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展、控制環(huán)節(jié)增多,資金和庫存流動速度快,日常收付款頻繁,不可避免發(fā)生出現(xiàn)人為舞弊的管理漏洞。而大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等數(shù)字技術(shù)的迅速發(fā)展對于傳統(tǒng)企業(yè)風(fēng)險管理帶來顯著影響。當(dāng)下多數(shù)企業(yè)重發(fā)展,輕管理,存在著收入流失、成本控制力度不夠,資產(chǎn)嚴(yán)重浪費(fèi)和損失的問題,加之人員變動頻繁 ,導(dǎo)致內(nèi)部控制制度或不完善,或流于形式。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使得企業(yè)風(fēng)險管理呈現(xiàn)著新的發(fā)展趨勢,商業(yè)模式也需隨之調(diào)整,企業(yè)風(fēng)險管理如何推動企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新,是數(shù)字時代企業(yè)塑造核心競爭力的關(guān)鍵。

在工作中,您是否遇到過以下情形:

F  數(shù)字經(jīng)濟(jì)下企業(yè)風(fēng)險管理面臨哪些新的問題?

F  數(shù)字化企業(yè)風(fēng)險管理體系該如何建設(shè)?

F  在采購環(huán)節(jié)中,有沒有因?yàn)檫x錯供應(yīng)商而造成嚴(yán)重?fù)p失或不必要的浪費(fèi)?

F  在銷售業(yè)務(wù)中,各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險把控點(diǎn)在哪里?

F  在財務(wù)內(nèi)部流程操作中,雖然建立了制度但仍然出現(xiàn)了一些差錯或問題?

F  內(nèi)控制度建起來了,如何實(shí)施落地?

F  ……

本課程課程將結(jié)合風(fēng)險管理實(shí)踐的發(fā)展,充分挖掘數(shù)字技術(shù)如何賦能傳統(tǒng)風(fēng)險管理,結(jié)合豐富的案例一一解答這些問題,提出切實(shí)可行的建議。老師會用大量的案例對企業(yè)建立內(nèi)控體系的實(shí)務(wù)進(jìn)行分析和講解。以業(yè)務(wù)模塊為主,通過教訓(xùn)總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)分享等形式分析各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的設(shè)計和執(zhí)行過程中的核心和關(guān)鍵點(diǎn),幫助企業(yè)控制風(fēng)險,建立適合企業(yè)發(fā)展的內(nèi)控體系,有效防止“跑、冒、滴、漏”等嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

 

【課程收益】

?  了解數(shù)字化下企業(yè)風(fēng)險管理的特點(diǎn)、困境與新問題

?  掌握數(shù)字化企業(yè)風(fēng)險管理體系與技術(shù)邏輯架構(gòu)

?  掌握各個具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中存在的風(fēng)險以及解決策略

?  掌握內(nèi)部控制活動設(shè)計和執(zhí)行中應(yīng)注意的要點(diǎn)和問題

?  提升企業(yè)員工和管理者主動的風(fēng)險管理意識與管理能力

?     (12小時的課程,共分9大業(yè)務(wù)模塊,50個內(nèi)控案例、多樣的現(xiàn)場互動)

 

【課程特色】通過精彩的實(shí)戰(zhàn)案例分享、豐富實(shí)用的內(nèi)容、生動風(fēng)趣的現(xiàn)場互動、真正解決企業(yè)日常內(nèi)控合規(guī)管理中的實(shí)際問題。

 

【課程對象】負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員;財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員;總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、其他相關(guān)的高級管理人員及企業(yè)投資人

 

【課程時間】6-12小時

 

【課程大綱】

一、數(shù)字時代企業(yè)風(fēng)險管理的新變化

1、數(shù)字時代“風(fēng)險”的特征

2、企業(yè)風(fēng)險管理實(shí)踐的困境

3、數(shù)字時代企業(yè)風(fēng)險管理需要關(guān)注的新問題

?  法律合規(guī)風(fēng)險

?  數(shù)字安全風(fēng)險

二、數(shù)字化下企業(yè)風(fēng)險管理體系

1、數(shù)字化企業(yè)風(fēng)險管理體系

2、數(shù)字化企業(yè)風(fēng)險管理的技術(shù)邏輯架構(gòu)

?  基礎(chǔ)層、運(yùn)營層、應(yīng)用層

三、為什么核算會計向管理會計轉(zhuǎn)型會成為行業(yè)內(nèi)的趨勢?

1.  核算會計向管理會計轉(zhuǎn)型的必要性

2.  來自企業(yè)的聲音

3.  機(jī)器人已進(jìn)入會計領(lǐng)域,傳統(tǒng)會計何去何從?

4.  財務(wù)概念扭曲,信息不對稱,缺乏溝通

5.  財務(wù)會計角色:過去、現(xiàn)在、未來

四、企業(yè)為什么要做內(nèi)控?有哪些理解誤區(qū)?

1.  什么是內(nèi)部控制

2.  為什么中國的民營企業(yè)平均壽命短?

?   管理

?   風(fēng)險意識

?   內(nèi)控的理解誤區(qū)

3.  當(dāng)前傳統(tǒng)模式下企業(yè)內(nèi)控管理現(xiàn)狀、

4.  為什么要做內(nèi)控與合規(guī)管理?

五、數(shù)字化時代,如何搭建內(nèi)部控制體系框架?

1.  內(nèi)部控制目標(biāo)

2.  內(nèi)部控制的基礎(chǔ)知識:原則、作用、舞弊三角模型、類型

3.  內(nèi)部控制五要素:控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)控

4、內(nèi)部控制的控制測試的目標(biāo)與方法

5、 內(nèi)部控制評價報告的編制

六、如何理解內(nèi)控的風(fēng)險因素及關(guān)注點(diǎn)。

1.     各行業(yè)排名前10的最主要風(fēng)險因素

2.     五大風(fēng)險因素總結(jié)

3.     事前控制,防患于未然

4.     中國企業(yè)面臨的重大財務(wù)風(fēng)險

5.     企業(yè)實(shí)際工作中控制制度的關(guān)注要點(diǎn)

6.     有效溝通對于企業(yè)內(nèi)控管理的重要性

七、提升內(nèi)部控制及合規(guī)管理的措施有哪些?

1.     改變財務(wù)概念扭曲的現(xiàn)象

2.     實(shí)施“大財務(wù)”戰(zhàn)略

3.     實(shí)現(xiàn)管理手段精細(xì)化

4.     建立嚴(yán)密的內(nèi)控體系

5.     內(nèi)部控制的類型

八、各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)存在的內(nèi)控風(fēng)險有哪些?如何防范?

1.  采購與付款環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)的風(fēng)險與管控

?   不相容職務(wù)分離

?   驗(yàn)收與付款、詢價機(jī)制、驗(yàn)收與付款、出入庫管理

2.  生產(chǎn)與存貨環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制

3.  銷售與收款環(huán)節(jié)內(nèi)部控制

1)銷售價格的管控環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問題與措施

2)銷售合同的管理

3)收款結(jié)算環(huán)節(jié)常見舞弊情形與案例分享

4)應(yīng)收賬款管理

5.  固定資產(chǎn)管理

6.  財務(wù)部門資金風(fēng)險管理

?   資金的管控

?   報銷制度及流程設(shè)計的管控

?   發(fā)票管控關(guān)鍵點(diǎn)

?   資產(chǎn)盤點(diǎn)制度

7.  其他風(fēng)控點(diǎn) :

?   績效管理

?   管理人員績效考核政策及應(yīng)用不得當(dāng)引發(fā)的風(fēng)險

?   財務(wù)人員績效工資的設(shè)置思路

?   工程建造、改造控制

?   預(yù)算執(zhí)行與分析管理

?   降低成本費(fèi)用的思路及意義

九、如何保障內(nèi)部控制實(shí)施與執(zhí)行?

1、  舞弊的責(zé)任預(yù)防和控制

2、  內(nèi)部審計在內(nèi)控中的重要性

3、  內(nèi)控執(zhí)行過程中的常見誤區(qū)

4、  總結(jié)


 
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