主講老師: | 馬軍生 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 財務稅務是企業(yè)運營中不可或缺的重要方面。財務涉及企業(yè)的資金籌集、運用、分配和管理,確保企業(yè)財務活動的合規(guī)性和高效性。稅務則關乎企業(yè)應稅義務的履行,包括稅務籌劃、申報、繳納和審計等,旨在確保企業(yè)依法納稅,降低稅務成本。財務稅務管理不僅有助于企業(yè)實現(xiàn)資金的有效利用,還能提高經(jīng)濟效益,確保企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。 | |
內(nèi)訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2024-05-14 15:19 |
培訓對象
2 銀行行長及其他銀行中高層管理人員、信貸業(yè)務人員、風控、合規(guī)、稽核等人員
課程時間長度
1~2天
課程大綱
(大綱案例僅供參考,實際授課時案例將予以不斷更新)
一、銀行案件防控形勢和特點;
1.銀行案件的再認知;
2.銀行案件防控形勢嚴峻;
發(fā)案區(qū)域廣、涉及業(yè)務多;
直接經(jīng)濟損失及聲譽損失巨大;
案件高發(fā)區(qū)及高發(fā)人員范圍;
與民間借貸、非法融資有關案件呈上升趨勢。
3.案件高發(fā)的原因
二、案件防控重點區(qū)域、業(yè)務條線及案件類型;
1.資產(chǎn)業(yè)務領域---騙貸挪用、侵占、偽造票據(jù)貼現(xiàn)
違法發(fā)放貸款案例;
貸款詐騙案例;
信貸貸前案例
貸中案例
貸后不當行為案例
農(nóng)戶貸款案例
銀行承兌匯票案例
解決建議
2.負債業(yè)務領域----存款詐騙、挪用、侵占
民間融資、非法借貸引發(fā)的新案件
挪用資金案例
偽造票證案例
案件形式--印押證卡、重要空白憑證、金庫尾箱
解決建議
3.中間業(yè)務領域---不規(guī)范經(jīng)營案件
4.銀行卡及電子渠道---竊取客戶資金
5.安全保衛(wèi)領域案件
金庫盜竊案件
其他典型案件
解決建議
6.資產(chǎn)處置領域--各類操作風險案件
7.員工犯罪
商業(yè)賄賂案件---受賄行賄罪
挪用資金案件----挪用資金罪、挪用公款罪
職務侵占案件----職務侵占罪、貪污罪
非法泄露客戶信息案件----非法泄露客戶信息罪
三、 案件防控重點防控措施。
1、健全的內(nèi)控制度并得到嚴格執(zhí)行
從零散的、靜態(tài)和、被動的內(nèi)部控制規(guī)章向系統(tǒng)的、動態(tài)的、主動的內(nèi)部控制體系轉(zhuǎn)變。
內(nèi)控覆蓋業(yè)務處理的各個環(huán)節(jié)
業(yè)務處理的關鍵崗位應分人操作,相互制約
2、先進的技術手段
3、嚴格的授權控制
正確處理風險控制與效率的關系
明確單個人、單項業(yè)務、單個機構的最大風險敞口
4、有效的人事管理
會計人員委派制
強制輪崗制度
強制休假制度
5、明確的責任追究
6、有效的監(jiān)督檢查
內(nèi)部監(jiān)督
外部監(jiān)督
7、科學的激勵考核機制
京公網(wǎng)安備 11011502001314號